受益人：姚女士，四川人 現住地：廈門市同安區
天下各地上圈套的受益者望到後請絕快聯絡接觸；QQ：2188179545，由於福建潤銀投資有限公司在2016年10月14日，向福州市 市場監視治理局申請清理成員組存案，公司刊出lier要預備跑路瞭。
犯法嫌疑人1：27號會員單元（福建潤銀投資有限公司） 法人：陳鵬
公司網址：http://www.rytz.com.cn，
地址：福州市鼓樓區五鳳街道軟件年夜道89號網訊科技年夜樓一層101號
聯絡接觸德律風：0591-38065998、 辦事暖線：400-999-1566
犯法嫌疑人2：海西商品生意業務一切限公司 法人：孫召傑
居處變革前：福州市鼓樓區五四路158號舉世廣場13層11室
居處變革後：福建省福州市鼓樓區鼓東街道五四路128-1號中旅城二期（又名恒力城）辦公樓第39層
聯絡接觸德律風：400-0367-888，陳斌總監：18150811605
犯法嫌疑人3：新華（年夜慶）產權生意業務一切限公司 法人：尹興華
居處：黑龍江省年夜慶市高新區開發區新風路6-1號年夜慶辦事外包工業園C1座1005室
聯絡接觸德律風：400-698-1999，
犯法嫌疑人4：109會員單元四川潤易投資有限公司 法定代理人：陳蘇
居處：成都市武侯區科華北路62號1棟8層16號
聯絡接觸德律風：400 6822 888，、028-62996518、
犯法嫌疑中國設置裝備擺設銀行收款賬號：35001610007052535042， 收款戶名：海西商品生意業務一切限公司
收款銀行名：中國設置裝備擺設銀行福州鼓樓區城東支行管帳部 收款銀行地址：福州市鼓樓區古田路56號 閩都年夜廈對面 銀行聯絡接觸德律風：0591-83356713、
犯法嫌疑中國設置裝備擺設銀行收款賬號：23001669851059977777、 收款戶名：新華（年夜慶）產權生意業務一切限公司
收款銀行名：中國設置裝備擺設銀行黑龍江年夜慶新華支行/黑龍江運轉中央本級
收款銀行地址：黑龍江省年夜慶市高新區慶新年夜街1號的國際石油資迅年夜廈一層裙房B區年夜廳。
銀行聯絡接觸德律風：0459-8130015、 郵箱地址：jhdqxhzh@126.com
案件陳說
2015年3月福建潤銀投資有限公司,營業員鄭惠玲不知從哪兒弄到我的手機號打德律風聯絡接觸我，也不了解她用什麼方式加上瞭我QQ，（營業員鄭惠玲QQ號：2850729195，聯絡接觸德律風：0591-38505033、 ）然先天天發虛構原油盈利單截圖給我，許諾跟他們教員操縱現貨原油（海西油）包管能賺錢，她說資金是有設置裝備擺設銀行第三方托管，我想有中國設置裝備擺設銀行第三方托管，也就置信瞭，其時我就給她說我沒有建行網銀，她說隻要傢裡人有開明建行網銀的都可以，就如許我被她事前design好的騙局拐騙之下，將我老公建行卡和成分證照相發給瞭她，她就用我老公（李剛）的成分證取代我在 (海西商品生意業務所) 開瞭生意業務賬戶，賬戶號：12700311216，由於我不懂操縱，鄭惠玲（營業員）就遙程操控我電腦把錢轉到她為我開的生意業務賬戶裡，隨後她又發瞭個生意業務軟件給我，我同樣不懂操縱，她用同樣方法遙程操控我電腦，關上她發給我的軟件，現實是個電子模仿盤，她說是可以在下面入行現貨原油生意業務，其時我都被她說蒙瞭，我說這麼貧苦跟本不懂什麼鳴現貨原油，她說不消我懂,她們有專門研究的教員帶我操縱，就在2015年3月25日資金被營業員鄭惠玲遙程操控進金勝利後，從2015年3月26號開端每天就有一個鳴蔡劍峰的教員發信息到我手機上，其時不了解這是一種欺騙，也就沒有記下每天給我發信息的手機號碼，由於不懂操縱，教員又歹意喊反向單，就在短時光內招致我進金50000元就隻有11495.40元瞭，我就對營業員鄭惠玲說不懂操縱，我出金不操縱瞭，於是我就在2015年5月1日出金沒有操縱瞭。過後我也就刪除瞭她的QQ和手機號碼包含微信，有二個多月就沒有操縱瞭，之後在2015年7月她又開端纏上瞭我，此次營業員轉變瞭方法，每天間接給我QQ德律風，還給我說設定金尊直播室國際剖析師一對一指點我做單賺錢，包管把後面的喪失幫我賺歸來，穩賺不賠，三翻五次誘惑我，終極我沒有經得住她的誘惑，又第二次被她說謊往進局，仍是同後面的方法一樣進金五萬後就給我設定瞭一個鳴葉航的教員，在他們公司網站首頁入往的一個直播室裡隨著葉航教員操縱，直播室網址：www.k999.com.cn這個直播室是用文字發單到網頁上的，他們這個直播室內裡教員良多，有周年夜偉、葉航、袁長富、俞乃金、光焰教員……都不了解他們這些教員用的是不是本身真正的姓名，他們天天喊單後，假如有賺錢的單子，基礎上剛保本他們的手續費就鳴平倉，假如單子標的目的錯瞭就半天不歸話或許鳴加金扛著風險，越扛喪失就越年夜，扛到最初不是暴倉便是間接鳴砍失，過後他們就找捏詞說往散會，他們有心以少賺多陪的喊單方法套取我的資金，我前後共計進金250000萬，就如許操縱不到3個月的時光他們就套走我69450.67元。之後營業員鄭惠玲找捏詞說海西油要下架不克不及操縱瞭，要別的轉換一個生意業務所的賬戶操縱，她就在2015年11月6號又給我換瞭 (新華（年夜慶）產權) 生意業務所的賬戶，賬戶號：109000000001003、新華年夜慶產權生意業務所這傢會員單元是（四川潤易投資有限公司，會員單元聯絡接觸德律風：400 6822 888）（福建潤銀投資有限公司就成為瞭居間商，實在也便是與四川潤易合股一路行說謊）換平臺後她說必須要進金五萬能力激活賬戶操縱，換平臺後幾回打德律風鳴我加金，我就開端有點疑心這是他們設的說謊局不想操縱瞭，可後面曾經吃虧那麼多，就始終想著要賺歸後面的本金，營業員鄭惠玲也不斷的誘惑我，發一些盈利的截圖，三番五次德律風上給我包管說盡對把後面平臺喪失的幫我賺歸來，以是又一次被誘惑蒙說謊隨著加入往2萬，換平臺我前後共進金7萬，倆個月時光不到又套走我62535.66元，營業員又多次德律風鳴我加金，我都沒有加資金，她望我刻意已定不會加金瞭，她也就不無理我瞭，在2016年1月12日我就把生意業務賬戶裡剩下的7464.34元出金瞭，之後在2016年4月中旬望到核心訪談3.18《平臺上面有陷阱》和《央視曝光現貨生意業務平臺欺騙黑幕》及一些現貨欺騙抓捕錄像，我意識到本身也受騙上當瞭。我就在網上查望瞭一些媒體報道現貨原油、期貨欺詐黑幕，本身也經由過程收集查問瞭一些關於法令法例和國務院、商務部、證監局、銀監局、公安部頒布的一些文件後才了解他們操縱的是國傢嚴肅衝擊不符合法令期貨行為。同時我在網上也查找瞭一些維權的QQ群，開端進修依法維權，經由幾個月的進修後才了解這便是他們特別編織design好的一個收集欺騙陷井，所謂現貨原油、白銀可以幾倍盈利並頻仍截圖虛構盈利單，隻是他們公司用來施行拐騙天然人進市的一種手腕。於是我就在2016年8月初與海西商品生意業務一切限公司和新華（年夜慶）產權生意業務一切限公司取得聯絡接觸，聯絡接觸上後生意業務所發瞭上訴申請表給我，鳴我把銀行流水、生意業務流水、談天記實、上訴信、打包發到平臺郵箱，我就在2016年8月19號把所有材料分離上訴給倆傢生意業務所，之後在2016年9月12號上午9點26分，（會員單元 福建潤銀投資有限公司）就讓一個鳴小林的女士與我聯絡接觸，其時與我聯絡接觸的德律風：0591-38065998 ，通話後就鳴我加她QQ，Q號是2850729089，其時在通話中表現違心退歸我的喪失，過後因9月15號清晨、莫蘭蒂臺風側面襲擊廈門、招致我所棲身的屋子被臺風吹毀，同時也間斷瞭通迅，等通迅通順後我再次聯絡接觸會員單元，其時處置這事務的小林她就變掛瞭，她就不認可退款的事變，更凶狠的罵人，還說他們沒有違法違規，虎視眈眈的說他們公司是經國務院、福建省、省級批文運營現貨原油的，我也在他們公司網站上望到宣揚市場行銷，公司主業務務為：原油、白銀、後來我多次打德律風，對方也就無人接德律風更無人來處置這事變瞭，多次與倆傢生意業務所聯絡接觸，生意業務所也不接德律風或許便是推諉，他們其行為已觸犯《中華人名共和國刑法》第二百六十六條隻規則及《最高人平易近法院、最高人平易近查察院關於打點欺騙刑事案件詳細利用法令若幹問題的詮釋》第一條、第二條隻規則，其性子極其頑劣，數額宏大，完整切合欺騙罪的組成要件，以是我隻有拿起法令的武器來保護小我私家的符合法規權益。
控告因素有以下幾點：
起首他們施行瞭欺詐行為：虛擬事實、遮蓋實情、觸犯國傢法令、欺騙罪、欺詐罪、違規違法集資罪、違法操控金融市場罪、違法運營罪、侵擾市場經濟秩序罪。
1、用internetQQ群等通信東西，采取遙程，非接觸的方法，經由過程internet取代本人開戶，遙程協助安裝生意業務軟件，虛擬現貨生意業務事實，經由過程虛偽生意業務，到達占有本人的財帛為目標。
2、虛擬資金第三方托管
許諾銀行第三方托管，資金安全，現實情形是：隻有股票，期貨才是真實第三方托管，是需求客戶親身到生意業務所開戶後往銀行櫃臺三方簽訂紙質協定，而他們與我什麼協定沒有卻運用的隻是銀行一個銀商轉款通道，資金第一時光是到瞭他們賬戶，他們可以隨時提款逃跑，經徵詢銀行客服，詮釋說：E商貿通這個最基礎就不是第三方托管，便是一個銀商轉賬的一個通道，而且銀行不賣力資金羈系。淘寶付出也屬於第三方羈系，但咱們在淘寶買工具，錢都是先劃到付出寶，收到貨後，付出寶才轉給賣傢，便是這個原理，而他們公司，是客戶收回購置指令，還充公到貨，資金第一時光就到瞭他們公司賬戶，然後在經由過程虛構生意業務，隻是在虛構的軟件上走瞭個情勢便轉進瞭他們的賬戶。
3、虛擬現貨原油生意業務事實、虛擬商品、原油、實在最基礎就沒有真正的的貨物，沒有倉儲，物流，沒有生意交割單，完整便是虛構生意業務。
4、虛構生意業務軟件 （欺騙罪）
他們許諾生意業務軟件是援用國際走勢，現實情形他們所運用生意業務軟件是本身公司制作，未向任何第三方檢測機構申請檢測和等級認定維護存案，所用軟件是後臺可以隨便篡改數據的、把持行情走勢、造假數據、軟件便是他們公司用來說謊錢的道具。其行為已觸犯《中華人名共和國刑法》第二百六十六條隻規則及《最高人平易近法院、最高人平易近查察院關於打點欺騙刑事案件詳細利用法令若幹問題的詮釋》第一條、第二條隻規則，其性子極其頑劣，數額宏大，完整切合欺騙罪的組成要件。
5、無任何天資證書、假充高等剖析師 （欺詐罪）
投資參謀，誘導本人做單，許諾設定金尊直播室剖析師一對一指點做單，剖析師喊完單後聯絡接觸不上，要麼說是在用飯，要麼說是在散會等一系列推辭理由，所謂的高等剖析師為瞭賺錢頻仍喊單過錯指點，賺取客戶低廉的手續費，雇傭網托飾演盈利者，疑惑誘導天然人開戶生意業務，趨利避害，隻說盈利，不說賠錢，發佈虛偽信息，團夥作案，反偵探才能超強。
6、遮蓋事實虛偽宣揚 超范圍無照運營
誘惑天然人開戶時，隻是提供瞭成分證、銀行卡正背面照片，營業員就能遙程取代主人開戶，遙程操控安裝生意業務軟件，遮蓋瞭生意業務風險，沒有告訴是無什物的虛構生意業務。他們網站宣揚，經國務院、省發改委立項，省商務廳，省金融辦批文，後經查證全都是虛偽宣揚，最基礎就沒有任何相干部分的立項批文和天資證書，業務執照下面並沒有批準可以運營現貨原油、這組成瞭違法運營罪。
7、與客戶模仿電子盤虛構生意業務
一手錢一手貨才是現貨生意業務，而真正的情形是沒有交割單，沒有交割多少數字，沒有國傢相干部分的批準和天資證書，沒有生意業務敵手的一個封鎖市場，便是會員單元、生意業務所和客戶對賭，敵手便是會員單元，說白瞭便是平臺設的賭局，平臺從中抽取頭寸盈利，客戶賠的錢基礎都入瞭會員單元的腰包，lier之以是不肯意退錢，便是平臺，會員單元，剖析師，營業員曾經瓜分瞭受益人的錢，有的營業員，月薪能拿到幾萬，幾十萬，客戶司理級另外能拿到上百萬，高利潤的誘惑，匆匆使這幫lier冒險行說謊。他們為瞭自身利潤為瞭賺取更多的錢，頻仍的誘導客戶大批做單，做反單，以到達占有更多客戶的資金為目標。
綜上所訴，嫌疑人曾經組成瞭收集電信欺騙罪的組成要件，足夠的證據資料顯示平臺為到達不符合法令占有本人財富為目標，虛擬事實，遮蓋實情，應用欺詐的手腕套走本人131985元，其行為已觸犯《中華人名共和國刑法》第二百六十六條隻規則及《最高人平易近法院、最高人平易近查察院關於打點欺騙刑事案件詳細利用法令若幹問題的詮釋》第一條、第二條隻規則，其性子極其頑劣，數額宏大，完整切合欺騙罪的組成要件，犯法事實清晰，證據確鑿充足。
本人特向貴局入行報案，懇請貴局當即向27號會員單元（福建潤銀投資有限公司）（海西商品生意業務一切限公司）以及新華（年夜慶）產權生意業務所立案偵查，實時采取強制辦法，究查其刑事責任，讓欺騙團夥回案。依法保障本人的符合法規權益！
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